CDMX.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a las financieras mexicanas Vector Casa de Bolsa, Intercam y CiBanco por presunto lavado de dinero con cárteles de la droga mexicanos, mediante empresas fachada, brokers y cuentas para disfrazar el origen y destino de fondos con los que se han financiado precursores para elaborar fentanilo.
Sin embargo, la instituciones financieras niegan esos señalamientos y desde el propio gobierno morenista se desmiente que tengan algo que ver con dinero de narcotraficantes y con triangular con empresas fantasma para adquirir los precursores del fentanilo que generan empresas chinas, droga por la que han muerto miles de estadunidenses.
Por lo pronto la acusación de que están involucradas en esos delitos, hace perder la credibilidad de estas financieras mexicanas, pese a estar protegidas por el gobierno mexicano que asegura que no hay pruebas, no hay pruebas y no hay pruebas. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos contó con suficientes elementos en su investigación para lanzar la acusación y por lo pronto suspender toda actividad con directivos y socios de esas empresas y sus ramales, así como quitarles la visa.
A fin de proteger sus activos y a sus clientes Vector Casa de Bolsa, Intercam y CiBanco niegan categóricamente estas acusaciones y afirman que operan con los más altos estándares de cumplimiento normativo y auditoría interna. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que sustituirá los órganos administrativos y representantes legales para salvaguardar los derechos de los inversionistas, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó no tener pruebas concretas que vinculen a las financieras con actividades ilícitas.
La medida tiene su sustento en la Orden Ejecutiva 14059, con la que el gobierno de Estados Unidos ha señalado a los cárteles de la droga mexicanos como células terroristas, derivado de que el gobierno de Donald Trump busca proteger a los estadunidenses de ser víctimas del fentanilo, pues al día tiene documentadas 220 muertes por consumo de esa droga.
Vector Casa de Bolsa
- Lavado de dinero: Se le atribuye haber facilitado el lavado de 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa entre 2013 y 2021.
- Transferencias sospechosas: Entre 2018 y 2023, Vector permitió pagos que superan el millón de dólares a empresas en China conocidas por suministrar precursores químicos utilizados en la fabricación de opioides sintéticos.
- Vínculos con organizaciones criminales: El Departamento del Tesoro señala que Vector ha participado en esquemas de lavado de dinero que han beneficiado a cárteles como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Intercam ha obtenido reconocimientos y certificaciones por su calidad y transparencia en los servicios financieros que ofrece, con más de 30 años en el mercado financiero mexicano, sin embargo ahora se ve envuelta en esta grave acusación con la que de entrada pierde credibilidad y confianza de sus clientes.
